Enero 11, 2018 11:00 PM
Alberto Bazbaz, procurador del caso Paulette, podría dirigir el Cisen
A siete días de que se diera a conocer el resultado de
la Evaluación mutua que realizó el Grupo de Acción Financieracontra
el Blanqueo de Activos (GAFI) sobre el combate al lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo de México, el titular de la
Unidad Antilavado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alberto
Bazbaz, presentó su renuncia.
Fuentes oficiales confirmaron a EL UNIVERSAL la
información y que se perfila para dirigir el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen) de la Secretaría de Gobernación.
Este miércoles asumió como nuevo secretario Alfonso
Navarrete, en sustitución de Miguel Ángel Osorio Chong.
Bazbaz llegó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
de la SHCP al inicio de sexenio de Enrique Peña Nieto
Apenas hace unos días el GAFI reveló que si bien México
cuenta con todas las herramientas legales para combatir el lavado de dinero, no
hay resultados contundentes.
Encontró que hay un bajo nivel de investigaciones
financieras de parte de la Procuraduría General de la República (PGR),
así como pocos procesos y condenas por lavado de dinero a pesar de que la UIF
de la SHCP produce buena información.
Hasta ahora se desconoce quién se quedará al frente de la
Unidad antilavado de la Secretaría de Hacienda encargada de recibir los
reportes de inteligencia de operaciones sospechosas que deben elaborar los
bancos y demás participantes del sector financiero, necesarios para presentar
denuncias ante la PGR para investigar posibles casos de lavado de dinero. El Universal.
Publicado por:NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA
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Enero 11, 2018 11:00 PM
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